В Одеській області іноземку підозрюють у відмиванні грошей і підробці документів

Поліція Одеської області повідомила про підозру іноземці в ухиленні від сплати податків, підробці офіційних документів і відмиванні грошей.

Про це повідомили в пресслужбі ГУНП.

Читайте також: В Одеській області прикордонник хотів підкупити колегу, щоб той дозволив контрабанду сигарет

Подробиці справи

Слідство встановило, що 35-річна жінка зайнялася на ринках Одеської області лотковою роздрібною торгівлею текстилем, взуттям та одягом за спрощеною системою оподаткування. Бізнес став швидко розвиватися й іноземка заснувала власну торгову марку і перенесла торгівлю в магазини та інтернет. Обсяг продажів та доходів жінки перевищив її ліміт як для платниці податків своєї групи. Бізнесвумен усвідомлено не подала документи для переходу на загальну систему оподаткування і в деклараціях в рази занижувала свої доходи. В результаті таких дій державі було завдано збитків у 6 мільйонів гривень.

Що загрожує жінці

Поліція відкрила кримінальне провадження за трьома статтями: "Ухилення від сплати податків", "Відмивання грошей" і "Підробка документів". Іноземці загрожує від трьох до шести років в'язниці з конфіскацією майна.

Більше новин від поліції Одеси та області

• В Ізмаїлі Одеської області 64-річний чоловік жорстоко побив свого літнього 83-річного батька, який в результаті цього впав у кому.
• В Одеській області сталася смертельна ДТП за участю автомобіля і поїзда.